AREA DI ATTIVITÀ:Antiriciclaggio
(D. Lgs. 231/2007)
Lo Studio offre attività di assistenza e consulenza a persone fisiche e giuridiche quali soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, sia durante le attività ispettive, sia nel successivo contenzioso. Inoltre, viene svolta attività formativa ai soggetti obbligati, oltre ad attività di consulenza e assistenza nei relativi adempimenti, aggiornamenti ed implementazioni richiesti dalla normativa di riferimento.
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COME POSSIAMO AIUTARTI?
Le nostre aree di attività
Diritto penale della crisi di impresa
Attività di assistenza e difesa tecnica di persone coinvolte in procedimenti penali per bancarotta.
Diritto penale tributario e doganale
Attività di difesa tecnica del contribuente nell’ambito dei reati tributari e doganali.
Diritto penale societario
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito penale alle Società, ai loro amministratori, manager e organi sociali.
Responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001)
Difesa di società coinvolte in indagini e processi penali, nonché attività di consulenza dei modelli di organizzazione.
Diritto penale dell’informatica
Assiste persone fisiche e giuridiche nell’ambito di procedimenti penali in tema di cybercrime, sia in qualità di imputati che di persone offese.
Link utili
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